یکشنبه 1 آذر 1394 - 18:00

بابک زنجانی: با گونی برای بانک صادرات و ملت پولشویی می‌کردم

سیزدهمین جلسه محاکمه بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار شد.
در این جلسه نمایندگان بانک‌های ملت، مسکن، تجارت، پست بانک و صادرات حضور دارند.

بابک زنجانی در مورد سیستم I BAN TO I BAN توضیحاتی ارائه داد.

بابک زنجانی در مورد دو محور جلسه روز گذشته گفت: آقای قاضی به خاطر لباس تنم و اینکه متهم هستم حضور ذهن ندارم. ملک ایران زمینی را ۸ هزار میلیارد تومان به نفت فروختم، آن ها این ملک را به من به این قیمت فروختند. می‌گویید SCT BANKERS دبی وجود ندارد و همه من را به عدم صادقت متهم می‌کنند. SCT اگر وجود نداشت در لیست تحریم قرار نمیگرفت.

مشروح جلسه:

قاضی صلواتی:از طریق سیستم I BAN 2 I BAN چه مقدار پول جابجا کردید؟

بابک زنجانی:۸۴ میلیارد یورو
قاضی صلواتی:چه مقدار آن مربوط به ایران بوده است؟

بابک زنجانی: ۲ میلیارد یورو

قاضی صلواتی:یک میلیارد یا دو میلیارد؟

بابک زنجانی:یادم نیست اما فکر میکنم ۵۰۰ میلیون یورو مربوط به بانک ملت بود، ۱۰۰ میلیون یورو مسکن و ۳۰۰ یا ۴۰۰ میلیون یورو تجارت

قاضی صلواتی:SCT BANKERS دبی مجوز فعالیت در ایران را داشته است؟

بابک زنجانی: کسی نمی تواند به من بگوید برای فعالیت SCT از بانک مرکزی مجوز بگیر.

قاضی صلواتی:بانک مرکزی صراحتا اعلام کرده مجوزی وجود نداشته است، این مقررات کشور است.

بابک زنجانی: پول‌هایی که با گونی برای بانک های صادرات و ملت به دبی می بردم در سیستم بین المللی پولشویی است‎.

 

قاضی صلواتی:نحوه جابجایی حواله ها چگونه بود؟ اول پول می گرفتید حواله می زدید یا اول حواله می زدید بعد پول می گرفتید؟

بابک زنجانی:ما کارت فروشی می کردیم.برخی از مشتری ها که اعتبار داشتند اول کارت را می دادیم و بعدا پول را می گرفتیم و در مورد برخی هم به محض دادن کارت پول را می گرفتیم

قاضی صلواتی:گفته اید به I BAN بین المللی وصل بوده اید اما “س-م” این را تایید نمی کند.

بابک زنجانی:”س-م” یک برنامه نویس حرفه ای در داخل ایران است.اینکه I BAN چگونه کار میکند این اقا نمی داند. “س-م” نمی داند این سیستم به کجا وصل می شود‎.

نماینده دادستان تهران نامه رسمی شرکت SCT BANKERS دبی را در دادگاه قرائت کرد.

نجفی:در مجموع ۱۶ مشتری در فهرست مشتریان SCT بودند.۵ مشتری هیچ کارکردی نداشتند. مجموع کارکرد این مشتریان در SCT یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو بوده است

نماینده بانک ملت برای ارائه توضیحات در مورد نحوه کار این بانک با SCT BANKERS دبی در جایگاه حضور یافت‎.

نمایندگان بانک‌های حاضر درباره I BَAN توضیح می‌دهند.

بانک تجارت نیز توضیحاتی ارائه کرد.

نماینده شرکت صدرا در دادگاه حضور داشت و توضیحاتی ارائه کرد.

نماینده بانک ملت برای ارائه توضیحات در مورد نحوه کار این بانک با SCT BANKERS دبی در جایگاه حضور یافت.

جلسه بعدی دادگاه (جلسه چهاردهم) فردا برگزار می‌شود.

نظرسنجی
فعلا نظرسنجی در جریان نیست
لینک کوتاه : https://boyernews.com/?p=170267
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما